Profesjonalnie opracujemy i zrealizujemy w wykonaniu specjalistów najwyższej klasy każdy temat szkoleniowy dla instytucji finansowych i obowiązanych. Powiedz czego potrzebujesz – dołożymy najwyższej staranności aby sprostać Twoim oczekiwaniom.
Specjalizacja: szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Zapewniamy wsparcie w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa finansowego instytucji, obszaru Compliance, zapobiegania oszustwom finansowym i nadużyciom oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Świadczymy usługi doradcze dla instytucji obowiązanych, pomagamy tworzyć procedury wewnętrzne w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy odpowiadające aktualnym wymaganiom prawa, sporządzamy opinie prawne, przeprowadzamy audyty poprawności procesów AML w instytucjach obowiązanych.
Sporządzamy identyfikację i ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w odniesieniu do działalności Instytucji obowiązanych.
Kompetencja, wiedza, fachowość i doświadczenie praktyczne, to jest to co wyróżniało Oliviera jako prowadzącego, w porównaniu do innych szkoleń przeprowadzanych przez nasz bank.
Genialne szkolenie, każdy pracownik powinien je odbyć. Prowadzący z olbrzymią wiedzą merytoryczną. Bardzo dziękuję. Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam.
Fenomenalne prowadzenie szkolenia, zaangażowanie, niesamowita charyzma humor, bardzo atrakcyjne przekazywanie wiedzy angażujące uczestników.