Proponowany czas trwania – 1 dzień
Cel szkolenia:
Szkolenie ma charakter praktyczny, szczegółowy i specjalistyczny skupiając się na rozwiązaniu dwóch problemów występujących w codziennej pracy pracownika banku. Celem szkolenia jest przede wszystkim dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych poprzez przykłady i analizę przypadków w zakresie realizacji transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR.
Warto zwrócić uwagę na
Niezwykle wysoką ocenę wartości wykonywanych przez nas szkoleń przez pracowników instytucji obowiązanych pomimo, iż są to szkolenia twarde, o charakterze prawnym.
PROGRAM SZKOLENIA
REALIZACJA TRANSAKCJI OKAZJONALNYCH
- Podstawy prawne realizacji transakcji okazjonalnych – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz Rozporządzenie 2015/847.
- Transakcja okazjonalna, a transakcja realizowana w ramach stosunku gospodarczego.
- Stosowanie progów do transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR – zasady postępowania z tymi transakcjami.
- Obowiązki pracownika banku przy realizacji transakcji do 1000 EUR i ryzyka z tym związane – przykłady.
- Transakcja okazjonalna powyżej 1000 EUR – ryzyka związana z jej przeprowadzaniem – przykłady. Czy bank ma możliwość odmówić realizacji takich transakcji Klientowi?
- Jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do transakcji okazjonalnych?
- Czy realizując transakcję okazjonalną klient zobowiązany jest podać źródło pochodzenia pieniędzy?
- Transakcje okazjonalne, a zajęcia komornicze na rachunku Klienta.
- Jak monitorować transakcje okazjonalne?
- Jakie transakcje realizowane w banku mogą wyłączyć stosowanie Rozporządzenia 2015/847 i na jakiej podstawie. Jak stosować takie wyłączenia w praktyce.
- Czy do transakcji, które mogą wyłączyć obowiązek stosowania Rozporządzenia możemy zaliczyć:
- wpłaty podatku rolnego na rachunek Urzędy Gminy w naszym banku,
- wpłaty składek na rachunek Spółki Wodnej w naszym banku.