Korzyści dla uczestników
Cel szkolenia: szkolenie ma charakter praktyczny, szczegółowy i specjalistyczny skupiając się na rozwiązaniu problemu trudności instytucji obowiązanych w określeniu czy zaistniały rozbieżności w rozumieniu ustawy w ustaleniu beneficjenta rzeczywistego, jak sobie z nimi poradzić oraz jak zorganizować proces odnotowywania rozbieżności oraz przekazywania informacji organowi właściwemu w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.
Szkolenie prezentuje przykłady pojawiających się rozbieżności na podstawie rzeczywistych dokumentów przedstawianych instytucji obowiązanej przez Klienta i „krok po kroku” pokazuje jak z nimi sobie poradzić, jak prawidłowo rozwiązać ten problem.
Warto zwrócić uwagę na
Niezwykle wysoką ocenę wartości wykonywanych przez nas szkoleń przez pracowników instytucji obowiązanych pomimo, iż są to szkolenia twarde, o charakterze prawnym.
PROGRAM SZKOLENIA
- Kim jest i jak ustalić KAŻDEGO beneficjenta rzeczywistego naszego Klienta.
- Definicja beneficjenta rzeczywistego – co w praktyce oznaczają sformułowania użyte w definicji legalnej i jak wpływa to na zakres identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
- Praktyka części instytucji obowiązanych, a prawdziwość stwierdzenia: identyfikacja i weryfikacja rozbieżności w przedmiocie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego to nie porównanie treści dwóch rejestrów – CRBR i KRS.
- Powstawanie rozbieżności, a praktyka części instytucji obowiązanych i ich Klientów w postaci nadużywania wskazywania jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze – członka zarządu.
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
- Artykuł 61a ustawy AML – zakres mechanizmu weryfikacji prawidłowości i prawdziwości informacji znajdujących się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
- Co jest, a co nie jest rozbieżnością w rozumieniu ustawy.
- Jak traktować brak zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych w CRBR.
- Co zrobić w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy posiadanymi danymi z wiarygodnych źródeł, a treścią CRBR.
- Praktyczne aspekty odnotowywania rozbieżności w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.
- Szczegółowa analiza przykładów prawidłowej i nieprawidłowej realizacji obowiązku odnotowywania rozbieżności i zarzadzania stwierdzonymi rozbieżnościami przez instytucję obowiązaną.
- Identyfikacja źródeł stwierdzanych rozbieżności na podstawie przykładów – case study.
- Proces odnotowywania rozbieżności oraz przekazywania informacji organowi właściwemu w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Szczegółowa analiza przykładu procesu odnotowywania rozbieżności.
- Identyfikacja rozbieżności, a brak możliwości realizacji transakcji okazjonalnej czy nawiązania/kontynuowania stosunków gospodarczych.