Korzyści dla uczestników
Cel szkolenia: szkolenie ma charakter praktyczny, szczegółowy i specjalistyczny skupiając się na rozwiązaniu problemu trudności instytucji obowiązanych w dotarciu do wiarygodnych źródeł informacji i wiarygodnych dokumentów zawierających dane o beneficjentach rzeczywistych, w szczególności znajdujących się w innych jurysdykcjach niż Polska.
Szkolenie prezentuje przykłady zagranicznych dokumentów stanowiących źródła wiarygodnych informacji o beneficjentach rzeczywistych, omawia specyfikę innych jurysdykcji w tym przedmiocie oraz dostarcza metodologie postępowania przy realizacji środków bezpieczeństwa finansowego w postaci identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz ustalenia struktur własności i kontroli podmiotów zagranicznych. Ustalanie beneficjenta rzeczywistego w innych jurysdykcjach jest prowadzone „krok po kroku” na podstawie licznych konkretnych przykładów.
Warto zwrócić uwagę na
Niezwykle wysoką ocenę wartości wykonywanych przez nas szkoleń przez pracowników instytucji obowiązanych pomimo, iż są to szkolenia twarde, o charakterze prawnym.
PROGRAM SZKOLENIA
- Kim naprawdę jest beneficjent rzeczywisty?
- Jakich informacji o beneficjentach rzeczywistych potrzebuję, aby prawidłowo wykonać proces identyfikacji i weryfikacji?
- Jak uzyskać i potwierdzić wymagane informacje o beneficjentach rzeczywistych?
- Metody ukrywania beneficjenta rzeczywistego przez zorganizowane grupy przestępcze i nie tylko (czytaj: Klientów Twojej instytucji).
- Trudności w ustaleniu beneficjenta rzeczywistego w innych jurysdykcjach – jak sobie z nimi radzić.
- Rejestry beneficjentów rzeczywistych w UE – kto posiada, jak z niego skorzystać, jak uzyskać dostęp, jaka jest ich wiarygodność.
- Ustalanie beneficjenta rzeczywistego w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).
- „w USA jest inaczej…” – zasady prawa precedensowego w obszarze funkcjonowania podmiotów prawnych i wpływ ich zrozumienia dla procesu identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w USA.
- wzory dokumentów urzędowych i prywatnych pozwalających na identyfikację i weryfikację beneficjenta rzeczywistego – analiza treści dokumentów – ćwiczenia.
- ustalanie beneficjentów rzeczywistych z wykorzystaniem źródeł danych dostępnych w poszczególnych stanach – ćwiczenia.
- ustalanie beneficjentów rzeczywistych złożonych, wielopoziomowych struktur własnościowych – ćwiczenia.
- rodzaje formularzy wypełnianych przez podmioty prawne z USA zawierających informacje o beneficjentach rzeczywistych.
- Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych w Szwajcarii.
- źródła wiarygodnych informacji o beneficjentach rzeczywistych w Szwajcarii. Jak z nich korzystać, jaki jest zakres informacji, który możesz uzyskać.
- źródła informacji na poziomie Konfederacji Szwajcarii oraz kantonów – jak z nich korzystać, jak pobrać właściwe dokumenty weryfikujące dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego – ćwiczenia.
- Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych w Danii – ćwiczenia.
- Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych na Łotwie – ćwiczenia.
- Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych na Litwie- ćwiczenia.
- Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych w kilkudziesięciu innych jurysdykcjach.
- Ustalanie beneficjentów rzeczywistych na potrzeby list sankcyjnych – ćwiczenia.