Środki bezpieczeństwa finansowego cz. 2 – Zasady weryfikacji danych identyfikacyjnych klienta

Weryfikacja to proces polegający na sprawdzeniu i potwierdzeniu danych uzyskanych we wcześniejszym procesie identyfikacji i powinna być wykonana przed nawiązaniem relacji biznesowej z klientem. W praktyce przeprowadza się ją najczęściej równolegle do procesu identyfikacji. W celu zapewnienia jakości informacji niezbędnej do wykonania procesów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec Klienta, instytucja obowiązana powinna dołożyć starań, aby źródła informacji wykorzystywane do weryfikacji tożsamości Klienta były wiarygodne oraz aby status dokumentów został odpowiednio potwierdzony tak, by mogły one służyć jako dowód, że identyfikacja i weryfikacja zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tutaj również zakres działań podejmowanych przez instytucję obowiązaną w tym obszarze...

Czytaj dalej